La regolamentazione antiriciclaggio
Data:
Orario:
Dalle alle
Durata:
ore
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Il corso ha ad oggetto l’approfondimento della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo, contenuta nelle fonti normative nazionali, europee e internazionali. Particolare attenzione verrà posta al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e succ. modifiche e ai provvedimenti in materia emanati da Banca d’Italia. Il corso intende fornire una conoscenza approfondita dei principi del cd “Risk Based Approach” e della profilatura del rischio cliente. Intende altresì illustrare le diverse tipologie di adeguata verifica (standard, semplificata, rafforzata). Ci si soffermerà sui presupposti e sulle modalità di inoltro delle segnalazione di operazioni sospette, con attenzione rivolta agli indicatori di anomalia elaborati da Banca d’Italia e agli schemi di comportamento anomalo elaborati dall’Unità di Informazione Finanziaria.
Obiettivi del corso
- Approfondire la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo
Contenuti
- Fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali
- Principi generali
- Adeguata verifica della clientela ordinaria
- Adeguata verifica rafforzata
- Adeguata verifica semplificata
- Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica a mezzo di terzi
- Registrazione e conservazione dei dati
- Segnalazione di operazione sospetta
- Ulteriori misure
- L’Impianto sanzionatorio